КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОПЫТ БАНКА "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
Права акционеров
Все акционеры имеют право на участие в управлении и прибыли Банка. Все права регулируются положениями устава и внутренних документов Банка .
Общее собрание акционеров
В Банке утверждено положение Об общем собрании акционеров Банка, содержащее детальное описание порядка подготовки, проведения и принятия решений общим собранием акционеров Банка.
Подготовка. Каждый акционер имеет право участвовать и голосовать по вопросам повестки общего собрания акционеров Банка, заблаговременно получать уведомление, повестку, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия разумных решений по вопросам, включенным в повестку общего собрания акционеров Банка. За обеспечение этого процесса отвечают исполнительные органы Банка и Корпоративный секретарь Банка.
В Банке предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений по вопросам повестки общего собрания, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка. Повестка общего собрания не может быть изменена после ее одобрения Советом директоров.
Проведение общего собрания акционеров. Банк предпринимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в общем собрании и активного голосования по вопросам повестки.
Место проведения общего собрания выбирается с учетом его доступности для большинства акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и незатрудненный доступ к месту проведения собрания.
Банк обеспечивает присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и внешнего аудитора, с тем чтобы они могли ответить на вопросы акционеров. Каждый акционер имеет право выступить по вопросам повестки и внести соответствующие предложения и задать вопросы. Председатель общего собрания обеспечивает быструю и эффективную работу собрания.
Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования.
Порядок подсчета голосов на общем собрании прозрачен для акционеров и исключает возможность манипулирования результатами голосования. Счетная комиссия, состоящая из независимых членов, обеспечивает соблюдения надлежащего порядка проведения общего собрания.
Результаты. Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам по окончании общего собрания, либо после его проведения, а также своевременно публикуются на интернет сайте Банка и в средствах массой информации.
Защита прав миноритарных акционеров
В Банке принята система регистрации обращений акционеров и эффективного регулирования корпоративных споров через Комитет по связям с акционерами Совета директоров Банка.
Представительство в Совете директоров. Миноритарные акционеры имеют возможность представлять свои интересы в Совете директоров через предложенных ими независимых директоров, избранных путем кумулятивного голосования.
Любой акционер имеет право обратиться в Совет директоров по вопросам деятельности Банка. Запрашиваемая информация предоставляется акционеру в соответствии с действующим законодательством в двухнедельный срок при условии, что данная информация не относится к коммерческой тайне Банка.
Независимый регистратор. Реестр акционеров Банка ведется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Банку обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Банка.
Политика в отношении смены контроля. В Банке существует четко сформулированная политика в отношении защиты прав миноритарных акционеров в случаях смены контроля над Банком.
Сделки с заинтересованностью
Банк раскрывает информацию об аффилированных структурах и аффилированности членов Совета директоров Банка, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дивидендная политика
Общество имеет официально утвержденное положение о политике в отношении выплаты дивидендов.
Порядок определения размера дивидендов по привилегированным акциям не ущемляет прав других акционеров. Политика Банка в отношении дивидендов:
Устанавливает прозрачный, понятный и прогнозируемый механизм определения размера дивидендов и порядка их выплаты;
Обеспечивает наиболее удобный для акционеров и необременительный порядок выплаты дивидендов; и
Предусматривает меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.
