| |
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (Протокол №1 заседания Совета директоров от 03.02.09) :
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО КБ "Центр-инвест" акционеров ОАО КБ "Центр-инвест" 19 июня 2009 года, время - 09 часов (московское), начало регистрации с 08 часов 19 июня 2009 года, место - помещение конференц - зала ОАО КБ "Центр-инвест", 2-й этаж, по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
Годовое общее собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО КБ "Центр-инвест":
- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета за 2008 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
- Утверждение распределения прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
- Избрание Совета директоров банка.
- Избрание ревизионной комиссии банка.
- Утверждение аудитора банка.
- Одобрение сделок между ОАО КБ "Центр-инвест" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
|
