Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2009г., г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, Конференц-зал ОАО КБ «Центр-инвест»,  2-й этаж.
2.3. Кворум общего собрания: 99,99 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрание счетной комиссии.
   Голосовали:
   Панарина Ирина Михайловна – «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; 
   Сахатырь Наталья Петровна – «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет;  
   Корякина  Любовь  Владимировна – «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Утверждение годового отчета  за  2008 год.
   Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Утверждение  годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и убытках.
   Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Утверждение  распределения прибыли по результатам 2008 финансового года,  в том  числе размера  выплачиваемых  дивидендов.
   Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
5. Избрание Совета директоров банка.
   Голосовали:  количество голосов «за»:
   Вельтеке Эрнест -  77 545 481 голос, Высоков Василий Васильевич  - 77 545 481  голос, Высокова Татьяна Николаевна -  77 545 481  голос, Золотарев Владимир Семенович  -  77 545 481  голос, Клинген Андреас  - 77 545 481  голос, Орлов Георгий Николаевич   -  77 545 481  голос, Цайслер Андреас -  77 545 481  голос.
6. Избрание ревизионной комиссии банка.
   Голосовали:
   Тодорова  Ольга Ивановна  - «за» - 63 072 204 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; 
   Шварц Павел Григорьевич - «за» - 63 072 204 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; 
   Лабунько Людмила Олеговна - «за» - 63 072 204 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; 
   При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров банка и лиц, занимающих должности в органах управления банка,  в количестве 14 473 277 штук.
7. Утверждение аудитора  банка.
   Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
8. Одобрение  сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
   Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
9. Одобрение сделки между ОАО КБ «Центр-инвест» и Erste Group Bank AG (Vienna, Austria).
   Голосовали: «за» - 69 945 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Панарина Ирина Михайловна, Сахатырь Наталья Петровна, Корякина  Любовь  Владимировна.
2. Утвердить годовой отчет за 2008 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
4. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов: налог на прибыль - 111 524 312.00 руб., резервный фонд - 0.00 руб., дивиденды - 18 098 500.00 руб., благотворительность - 0.00 руб., ФЭС - 0.00  руб., вознаграждение, компенсации по обеспечению текущей деятельности Совета директоров - 0.00  руб., нераспределенная  прибыль 2008 года - 207 542 952.00   руб. ИТОГО - 337 165 764.00  руб.
   - дивиденды по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей  каждая не выплачивать;
   - дивиденды  по  привилегированным  именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая  выплатить  в  размере   20%   к   номиналу   акции,  что составляет 0,80  руб. на одну акцию;
   - дивиденды  по  привилегированным  именным  акциям номинальной стоимостью  1000 руб. каждая  выплатить  в  размере   20%   к   номиналу   акции,  что составляет  200 руб. на одну акцию.
5. Избрать  Совет директоров банка в следующем составе: Вельтеке Эрнест, Высоков Василий Васильевич, Высокова Татьяна Николаевна, Золотарев Владимир Семенович, Клинген Андреас, Орлов Георгий Николаевич, Цайслер Андреас.
6. Избрать  ревизионную комиссию банка в следующем составе: Тодорова Ольга Ивановна, Шварц Павел Григорьевич, Лабунько Людмила Олеговна.
7. УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ БАНКА: для работы на основе российских аудиторских стандартов - аудиторскую фирму ООО "Аудит и консалтинг";  для работы по международным стандартам аудита - "РricewaterhouseCoopers Audit".
8. В соответствии  со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО КБ «Центр-инвест» (далее – «Банк») и нижеперечисленными организациями  - Eвропейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development),  DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), Erste Group Bank AG (Vienna, Austria), KFW, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности. Общий объем сделок с каждой из указанных организаций не должен превышать 5 000 000 000 рублей или эквивалента данной суммы в любой другой валюте.
9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО КБ «Центр-инвест» (далее – «Банк») и акционером Банка - Erste Group Bank AG (Vienna, Austria),  а именно: получение Банком  кредита сроком до 1 года от Erste Group Bank AG (Vienna, Austria),  при условии, что общая сумма данной сделки (включая основную сумму кредитов, проценты за пользование кредитами в течение предусмотренных соответствующими кредитными договорами сроков, сумму комиссий за выдачу кредитов) не будет превышать 400 000  000 рублей, или эквивалента данной суммы в любой другой валюте.