Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (Протокол №1 заседания Совета директоров от 03.02.10) :
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «Центр-инвест» акционеров ОАО КБ «Центр-инвест» 05 мая 2010 года, время - 10 часов (московское), начало регистрации с 09 часов 05 мая 2009 года, место - помещение конференц - зала ОАО КБ «Центр-инвест», 2-й этаж, по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
Годовое общее собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО КБ «Центр-инвест»:
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета за 2009 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Утверждение распределения прибыли по результатам 2009 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
Избрание Совета директоров банка.
Избрание ревизионной комиссии банка.
Утверждение аудитора банка.
Одобрение сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
3.
Подпись
3.1.
Председатель Правления открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест»
А.А. Штабнова
3.2.
Дата
3 февраля 2010г.
Реквизиты для оплаты расходов за изготовление копий документов
... согласно п.1.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утвержденного приказом N 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
Получатель
ОАО КБ "Центр-инвест"
ИНН/КПП получателя
6163011391/616501001
Банк получателя
ОАО КБ "Центр-инвест" г.Ростов-на-Дону
БИК
046015762
Кор/счет
30101810100000000762 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области г.Ростов-на-Дону
