| |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 мая 2010г., г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, Конференц-зал ОАО КБ «Центр-инвест», 2-й этаж.
2.4. Кворум общего собрания: 99,99 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Избрание счетной комиссии.
Голосовали: Панарина Ирина Михайловна – «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Сахатырь Наталья Петровна – «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Юшманова Виктория Анатольевна – «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
- Утверждение годового отчета за 2009 год.
Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
- Утверждение распределения прибыли по результатам 2009 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
- Избрание Совета директоров банка.
Голосовали: количество голосов «за»:
Вельтеке Эрнест - 77 545 481, Высоков Василий Васильевич - 77 545 481, Высокова Татьяна Николаевна - 77 545 481, Золотарев Владимир Семенович - 77 545 481, Клинген Андреас - 77 545 481, Ноэмайер Майкл - 77 545 481, Цайслер Андреас - 77 545 481.
- Избрание ревизионной комиссии банка.
Голосовали: Тодорова Ольга Ивановна - «за» - 63 072 204 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Шварц Павел Григорьевич - «за» - 63 072 204 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Лабунько Людмила Олеговна - «за» - 63 072 204 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет;
При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров банка и лиц, занимающих должности в органах управления банка, в количестве 14 473 277.
- Утверждение аудитора банка.
Голосовали: «за» - 77 545 481 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
- Одобрение сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
Голосовали:
8а - «за» - 56 256 131 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержался» - нет, 8б - «за» - 60 136 831 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержался» - нет, 8в - «за» - 69 945 481 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержался» - нет, 8г - «за» - 63 706 532 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержался» - нет, 8д - «за» - 38 547 481 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержался» - нет, 8е - «за» - 42 117 182 голосов (99,99%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Не принимали участие в голосовании лица, заинтересованные в совершении сделок.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Избрать счетную комиссию в следующем составе: Панарина Ирина Михайловна, Сахатырь Наталья Петровна, Юшманова Виктория Анатольевна.
- Утвердить годовой отчет за 2009 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
- Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2009 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов: прибыль до налогообложения в соответствии с требованиями указания банка России № 2332-У - 209 110 366,29 руб, налоги, отнесенные на расходы в 2009 году - 82 551 435,16 руб., прибыль за 2009 год до налога на прибыль - 126 558 931,13 руб., налог на прибыль - 68 552 139, 00 руб., дивиденды - 18 098 500, 00 руб., нераспределенная прибыль 2009года 39 908 292, 13 руб.
- — дивиденды по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая не выплачивать;
- — дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20 % к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию;
- — дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20 % к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
- Избрать Совет директоров банка в следующем составе: Вельтеке Эрнест, Высоков Василий Васильевич, Высокова Татьяна Николаевна, Золотарев Владимир Семенович, Клинген Андреас, Ноэмайер Майкл, Цайслер Андреас.
Предоставить Председателю Правления ОАО КБ “Центр-инвест” Штабновой А.А. право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в ГУ ЦБ РФ по Ростовской области.
- Избрать ревизионную комиссию банка в следующем составе: Тодорова Ольга Ивановна, Шварц Павел Григорьевич, Лабунько Людмила Олеговна.
- Утвердить аудитором банка: для работы на основе российских аудиторских стандартов - аудиторскую фирму ООО "Аудит и Консалтинг"; для работы по международным стандартам аудита - "РricewaterhouseCoopers Audit”.
- В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО КБ «Центр-инвест» (далее – «Банк») и нижеперечисленными организациями: а) Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development), б) DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), KfW, в) Erste Group Bank AG (Vienna, Austria), г). ЗАО «Сантарм», д). ООО «Центр-Лизинг», е). ОАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности.
Общий объем сделок с каждой из указанных организаций не должен превышать 5 000 000 000 рублей или эквивалента данной суммы в любой другой валюте.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 мая 2010г.
|
