Курсы обмена валют
*
с 07.02.2012 года
*установлены для головного офиса банка, курсы могут отличаться в других подразделениях банка
версия для печати
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой (адвокат, нотариус)
(с учетом требований Инструкции «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.2006г. №28-И, ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. №115-ФЗ, Положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №262-П от 19.08.2004г.)
- Документ, удостоверяющий личность физического лица;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати-заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка;
- Если полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, передаются третьим лицам - документы, подтверждающие полномочия этих лиц, указанных в карточке, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи - оригиналы, либо нотариальные копии, либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-нотариальная копия, либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя-нотариальная копия, либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
- Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) -нотариальная копия, либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
- Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации-нотариальная копия, либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
- Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов-нотариальная копия, либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка из ЕГРИП) - копия, заверенная клиентом,
- Информационное письмо о присвоении кодов статистики (Госкомстат)-копия, заверенная клиентом,
- Письмо о местонахождении индивидуального предпринимателя,
- Документы, удостоверяющие личность (паспорта) лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и представителей при открытии счета.
