Уведомление клиентов — физических лиц о необходимости представления сведений (документов) для целей исполнения законодательства о ПОД/ФТ
Уважаемые клиенты!
ПАО КБ «Центр-инвест» (далее- Банк) напоминает Вам о необходимости обновления идентификационных сведений. В соответствии с требованиями пп. З п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ) , Банк обязан обновлять информацию о Клиентах не реже одного раза в три года для Клиентов с низким уровнем риска, не реже одного раза в год для Клиентов со средним и высоким уровнем риска, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
Для обновления сведений Вы можете обратиться в ближайший офис Банка.
При обращении при себе необходимо иметь следующие документы:
1. паспорт гражданина РФ;
2. при изменении нижеуказанных сведений, необходимо предоставить документы, подтверждающие изменение:
- при изменении фамилии, имени, отчества Клиента (при себе необходимо иметь свидетельство об изменении ФИО, новый паспорт гражданина РФ);
- при изменении даты и места рождения Клиента (при себе необходимо иметь решение суда об изменении места рождения, паспорт гражданина РФ);
- при изменении адреса регистрации по месту жительства (при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ со штампом нового места регистрации);
- при изменении реквизитов паспорта гражданина Российской Федерации (при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ с отметкой в новом паспорте о реквизитах старого паспорта);
- при изменении реквизитов свидетельства ИНН (при себе необходимо иметь свидетельство ИНН, паспорт гражданина РФ);
- при получении новой визы и/или миграционной карты (для иностранных граждан) при себе необходимо иметь визу и/или миграционную карту, паспорт иностранного гражданина.
В соответствии с п.14 ст.7 Закона № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять кредитной организации информацию, необходимую для исполнения требований Закона № 115-ФЗ.
Действия (бездействие) клиента, препятствующие завершению обновления сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с п.11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, могут послужить основанием для отказа в выполнении распоряжения клиента в совершении операции.
Благодарим вас за понимание и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
